En agosto de 2020, fue agregado a la lista de sanciones de Estados Unidos de prominentes empresarios conectados con Zanu-PF con el argumento de que él y otras élites de Zimbabwe han descarrilado el desarrollo económico y perjudicado al pueblo de Zimbabwe a través de la corrupción.
También ocupa un lugar destacado en dos documentos anteriores: el iforme Cartel Power Dynamics (publicado en febrero) y el informa de partes interesadas políticas de Africa Risk Consulting (ARC) (publicado en marzo).
Tagwirei no ha respondido públicamente a ninguno de los informes. Tampoco respondió a una solicitud que hicimos para comentar este informe.
Sin embargo, las sanciones y la mala publicidad no parecen frenarlo. Recientemente, un artículo de Bloomberg News lo colocó en el corazón de Kuvimba Mining House Ltd, un proyecto minero liderado por el estado, “que albergaría algunas de las minas de oro, platino, cromo y níquel más valiosas del país y cuyos ingresos se utilizarían para revivir la economía moribunda del país”. Sin embargo, el informe que acaba de publicar The Sentry profundiza mucho más.
Se titula “Shadows and Shell Games”: Descubriendo un imperio empresarial offshore en Zimbabwe y analiza en particular las maniobras comerciales que Tagwirei tiene actualmente en juego que, irónicamente (dadas las sanciones que enfrenta), refuerzan su control sobre la economía de Zimbabwe y aumentan su alcance en países de la región, incluidos Sudáfrica y Mauricio.
The Sentry es una organización con sede en Washington, DC, que se describe a sí misma como «un equipo de investigación y políticas que sigue el dinero sucio relacionado con los criminales de guerra africanos y los especuladores de la guerra transnacional y busca excluir del sistema financiero internacional a los que se benefician de la violencia». John Prendergast, su cofundador dijo: “Zimbabwe ha sido víctima durante mucho tiempo de redes arraigadas en Zanu-PF que han socavado la gran promesa que el pueblo y los recursos naturales de Zimbabwe poseían en el momento de la independencia. Sentry busca contribuir a los esfuerzos en curso para interrumpir esas redes cleptocráticas tanto dentro como fuera de Zimbabwe, y apoyar a la sociedad civil y otros esfuerzos de reforma en la recuperación del estado.»
JR Mailey, su Director de Investigaciones, dijo: “Ya sea en Sudán, Congo, Zimbabwe o Sudáfrica, vemos el papel de los habilitadores offshore: bancos, abogados y agentes de formación de empresas, una y otra vez, permitiendo el saqueo de los recursos de África mediante políticas compinches conectados. Todos ellos, políticos, compinches y facilitadores, deben enfrentar la responsabilidad de lo que están haciendo».
El informe parece basarse principalmente en una gran cantidad de documentos (incluidos numerosos correos electrónicos) filtrados por un denunciante, Chistopher Fourie es un empresario sudafricano y director de Sotic International cuya relación con Tagwirei y sus socios comerciales se estropeó.
Está respaldado por documentos judiciales de Sudáfrica, así como por una extensa investigación y entrevistas. El informe Sentry afirma que a casi todos los nombrados en su informe se les pidió un comentario pero ninguno respondió de manera sustancial en el tiempo que se les concedió.
La conexión sudafricana
Como en informes anteriores, está quedando claro que la corrupción de la élite en Zimbabwe se superpone a las fronteras de Sudáfrica y que se alega que los empresarios sudafricanos son participantes activos en los cárteles que roban la economía de Zimbabwe.
En este caso, el informe cita los consejos que Tagwirei obtiene de un bufete de abogados, pero también llama la atención sobre varios empresarios sudafricanos, alegando que: “Posiblemente debido a las acusaciones de corrupción que dañaron su reputación con los bancos y posibles socios comerciales, Tagwirei se benefició de las alianzas comerciales con cuatro sudafricanos: Jozef Behr, Christopher Fourie, Ronelle Sinclair y Christian Weber, a partir de 2019, organizando roles prominentes en Sotic, un movimiento que efectivamente ocultó su control de facto sobre la empresa. Fourie más tarde se convirtió en denunciante».
El informe de Sentry alega que estos cuatro están en el corazón del «laberinto corporativo» y que todos están en deuda con Tagwirei. Como ejemplo, replica un correo electrónico de mayo de 2019 en el que Tagwirei reprende a Behr, Fourie, Sinclair y Weber y luego establece sus roles y sus expectativas sobre ellos. En ese correo les dice: “Estamos a punto de convertirnos en una de las empresas más grandes del sur de África y aquí estás empujándote y luchando. Tenemos mucho trabajo por delante. Tengan paciencia todos ustedes. Hay suficiente trabajo para todos. Deja de pelear».
Basándose en los correos electrónicos, también afirma que otro conocido empresario sudafricano, el ex director ejecutivo de Impala Platinum, David Brown, “se convirtió en presidente de Great Dyke Investments a finales de 2019 y, a petición de Tagwirei, se convirtió en director de Sotic International en la primavera de 2020”.
Brown negó cualquier relación con Tagwirei o cualquier comportamiento inadecuado y sugirió que cualquier evidencia de corrupción se envíe al presidente independiente de la Junta de Kuvimba. Brown. “… es imperativo que analice los asuntos antes de junio de 2020 y luego después de junio de 2020. Desde junio de 2020, la empresa se ha gestionado dentro de los marcos aprobados y apropiados y antes de que uno concluya, estoy diciendo que no estaba bien gestionada antes de junio – No estoy en condiciones de comentar antes de junio, ya que es anterior a mi participación real «, sostuvo el empresario.
Además afirma que todas las acusaciones de corrupción emanan de un «empleado descontento» (Fourie) y que «aparte de» rumores «no he visto ninguna documentación que respalde las afirmaciones sobre la supuesta propiedad del Sr. Tagwirei en dichos activos. Mi propia interacción con el Sr. Tagwirei es muy poco frecuente y, de hecho, lo he visto una vez en los últimos siete meses, por lo que difícilmente es un socio ‘comercial’ como usted cita”.
Significativamente la semana pasada, Brown anunció que se retira de Kuvimba Mining House. Otras fuentes de los medios especularon sobre si esto podría estar relacionado con denuncias inminentes sobre su papel y sus relaciones con Tagwirei.
Sin embargo, la respuesta de Brown fue categórica. Dice que “mi función en Kuvimba consistía en desarrollar la visión y la dirección estratégica de la empresa, estabilizar la producción en las operaciones, poner en marcha las opciones de crecimiento para el grupo durante los próximos 24 meses y, además, establecer el infraestructura organizacional. Esto se ha completado en gran medida. La razón por la que lo incluyo es nuevamente una demostración de apoyo de que no soy un supuesto ‘socio comercial’, sino mi función de empleado (sic)”.
El informe también se refiere a la participación de un abogado sudafricano, que se puede encontrar discutiendo cómo establecer estructuras de confianza en Mauricio para ser propietario de Sotic International para que «el control efectivo de las acciones se le dé al Sr. Tagwirei». El informe describe a este grupo de abogados y empresarios como personas «que aparentemente están felices de hacer la vista gorda ante las acusaciones de amiguismo y corrupción».
Rusia, el ejército y la minería: una mezcla tóxica
Significativamente (en términos de la actual geopolítica de influencia), el informe documenta la participación rusa en los acuerdos comerciales, así como el papel del ejército de Zimbabwe en lo que llama “financiamiento fuera del presupuesto de los militares abusivos y partidistas de Zimbabwe”. El papel de los militares en la política y la economía de Zim es algo que también aparece con fuerza en el informe ARC.
The Sentry alega que Tagwirei compró la participación del 50% de los militares en una empresa minera para facilitar que la empresa, Great Dyke Investments, atraiga inversiones extranjeras. Advierte que: «Si el Ministerio de Defensa retuvo los pagos [que considera que podrían ascender a 220 millones de dólares realizados por la empresa propiedad de Tagwirei] a Pen East Mining, se plantean las perspectivas de financiación fuera del presupuesto del ejército de Zimbabue».
Al señalar el papel del ejército de Zimbabue en las manifestaciones reprimidas violentamente y mantener a Zanu-PF en el poder, el informe sostiene que el control financiero parlamentario de cualquier fuerza de defensa nacional es un requisito previo para garantizar que “el sector de la seguridad no pueda establecer y financiar su propia agenda. Los ingresos extrapresupuestarios eliminan la supervisión del gasto por parte del Parlamento y los órganos de control como el Auditor General de Zimbabwe. Sería preocupante si un magnate prominente acusado de corrupción comprara una empresa minera al ejército de Zimbabwe…»
Sin embargo, añaden que debido a la opacidad permitida por las leyes de sociedades de Zimbabwe, “no hay un registro concluyente del precio de venta, el destinatario final del pago o el uso de las ganancias del trato”.
Un nuevo conjunto de recomendaciones
El informe finaliza con una serie de recomendaciones detalladas.
Sugiere que:
“Las operaciones de la red de Tagwirei son emblemáticas de problemas estructurales más grandes en Zimbabwe. Un grupo selecto de políticos, militares y empresarios dominan la toma de decisiones del gobierno con poca supervisión o escrutinio. La información clave sobre las finanzas públicas permanece en secreto. Prevalece un ambiente de impunidad. Si no se abordan, es probable que estas dinámicas se arraiguen aún más».
Sentry pide «una respuesta triple a estos desafíos». En primer lugar, las agencias gubernamentales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en numerosas jurisdicciones, incluidos Estados Unidos, Sudáfrica y Mauricio, deben realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las operaciones de Tagwirei. En segundo lugar, las lagunas y las deficiencias institucionales en Zimbabwe que crean un entorno permisivo para la corrupción requieren una reforma urgente. Por último, los gobiernos y los actores del sector privado que estén en condiciones de actuar deben tomar medidas proactivas para detener o reducir la corrupción y los flujos financieros ilícitos.
Dentro de Zimbabwe, recomienda establecer «una comisión de investigación sobre las denuncias de captura estatal», siguiendo las líneas de la Comisión Zondo de Sudáfrica. Desafortunadamente, esta valiosa propuesta parece muy poco probable, mientras que Zanu-PF mantiene su férreo control sobre el poder.
También pide al Banco de la Reserva de Zimbabwe que “encargue y publique una investigación independiente sobre el trato aparentemente preferencial otorgado a Tagwirei”. Esto también parece muy poco probable. Fuera de Zimbabwe, pide “una estrategia coordinada para contrarrestar la captura del estado y catalizar reformas estructurales y cambios sistémicos”
Artículo publicado en Defend Truth y editado por el equip de PIA Global